폴리마켓, 선거 관련 사건 ‘수십건’ 조사

폴리마켓의 글로벌 정보 및 조사 책임자인 샤나 바티스타(Shana Bautista)에 따르면, 폴리마켓은 중간 선거와 관련된 예측 시장에 대한 “수십” 건의 베팅을 조사했다고 합니다.

이 조사에 대해 잘 알고 있지만 이에 대해 공개적으로 말할 권한이 없는 한 사람에 따르면 폴리마켓 조사 중 최소 두 건은 규제 기관인 미국 상품선물거래위원회에 회부됐다고 합니다.

선거 내부자 거래 및 조작에 대한 이러한 조사는 예측 시장인 Polymarket과 그 주요 경쟁자인 Kalshi가 지난 한 해 동안 폭발적인 인기를 끌면서 이루어졌습니다. 그러나 빠르게 성장하는 산업은 또한 주정부의 심각한 법적 문제와 선거 결과에 대한 베팅이 민주적 절차에 심각한 위험을 초래한다고 주장하는 국회의원들의 정치적 반발에 직면해 있습니다.

지난 4월 칼시는 소수의 정치 후보자들이 자신에게 베팅하는 것을 금지하고 벌금을 부과했습니다. 한 달 후 NPR은 캠페인 직원이 내부 여론 조사 정보를 사용하여 Polymarket 및 PredictIt과 같은 플랫폼에서 자신의 후보자에게 베팅하기 위해 “수천”의 돈을 벌었다고 보고했습니다.

전직 FBI 관료이자 암호화폐 분석가인 폴리마켓(Polymarket)의 바티스타(Bautista)는 NPR에 자신의 16명으로 구성된 팀과 새로운 선거 감시 시스템이 11월 3일 중간고사를 앞두고 적극적으로 선거 베팅을 단속하고 있다고 말했습니다.

바티스타는 “보호할 의무가 있는 정보가 있다면 거래하지 마십시오”라고 말했습니다. “그것은 두 플랫폼 모두에서 우리의 이용 약관에 명백히 위배되는 일이지만 법에도 위배됩니다. 당신이 더 똑똑하고 그것을 할 수 있다고 결정하면 우리는 당신을 찾을 것입니다.”

바티스타는 지난 6월 폴리마켓에 합류했다. 그녀는 사용자에게 실제 신원을 제공하도록 요구하는 미국 규제 버전의 Polymarket과 기본적으로 규제되지 않고 익명으로 암호화폐로 거래가 가능한 Polymarket International에서 수집된 정보를 감독합니다. 그럼에도 불구하고 Bautista는 암호화폐 거래가 완전히 익명인 경우는 거의 없다고 말했습니다.

바티스타는 “우리가 일하는 곳에서 이 사람들이 누구인지 잠재적으로 식별할 수 없는 경우는 단 한 번도 없었다”고 말했다.

그녀는 자신의 선거 감시 시스템이 소셜 미디어, 연방선거관리위원회 데이터, 암호화폐 회사, 은행 파트너, 통계 모델 및 기타 공개 정보 소스에서 각 사용자에 대한 “기가바이트”의 데이터를 끌어온다고 말했습니다. 사용자가 내부적으로 정의된 특정 수의 위험 신호에 도달하면 Bautista는 전화기로 경고를 받습니다.

Bautista는 “우리는 하루에 수백 건의 알림을 받습니다.”라고 말했습니다.

구체적인 탐지 기준과 임계값에 대한 질문에 Bautista는 시스템 보안을 언급하지 않았습니다. 그러나 그녀는 내부자 거래와 시장 조작은 모두 금융 시장에 관계없이 동일하게 보인다고 말했습니다.

Bautista는 “우리는 전통 시장에서 수십 년 동안 존재해 온 위협 벡터와 위험 영역을 조사하고 있습니다”라고 말했습니다. “그러나 우리는 예측 시장에 관해서도 오래 전부터 시도되고 알려진 전술 중 일부를 보고 있지만 예측 시장을 통해 새로운 벡터에 적용되고 있다는 점도 인식하고 있습니다.”

지난 5월, Polymarket의 최대 경쟁업체인 Kalshi는 FEC 데이터를 사용하는 자체 선거 감시 시스템을 발표했습니다. 그들의 시스템은 FEC가 등록한 캠페인 직원이 선거에 베팅하는 것을 차단하는 것으로 알려졌습니다. 지난 7월 Kalshi는 “수십” 명의 직원이 선거 거래를 차단했다고 밝혔지만 적어도 한 명의 직원은 NPR에 이 문제를 해결했다고 말했습니다. 그 직원은 최근 거래 기록을 공유하고 향후 고용에 대한 결과를 두려워하여 익명을 조건으로 NPR과 이야기했습니다.

수십 년 동안 예측 시장을 연구해 온 컬럼비아 대학교 바너드 칼리지의 경제학 교수인 라지브 세티는 선거 예측 시장이 특히 시장 조작과 내부자 거래에 취약하다고 말했습니다.

“(선거 예측 시장은) 자기 실현적 예언이 될 가능성이 있습니다”라고 Sethi는 말했습니다. “선거에는 일어날 것이라고 믿는 일이 후보자가 추진력을 잃거나 캠페인이 부진할 때 일어나는 일에 실제로 영향을 미칠 수 있다는 특성이 있습니다.”

Bautista는 자신의 Polymarket 팀과 감시 시스템이 과거 사례로부터 배우고 잠재적인 내부 거래자와 시장 조작자의 입장이 되어보고 있다고 말했습니다.

Bautista는 “누군가 한 가지 옵션이 다른 옵션보다 발생할 가능성이 더 높은 것처럼 보이도록 선거 시장을 실질적으로 움직이려고 하는 것에 대해 걱정하고 그들이 여러 개의 다른 계좌를 개설하고 짧은 시간에 그렇게 하는 패턴을 식별하면 5~4개의 다른 계좌에 걸쳐 새 지갑과 함께 짧은 연속으로 배치된 다양한 거래에서 일관적인 장치 ID를 볼 수 있습니다”라고 말했습니다. “만약 해당 사례를 조사한 다음 해당 조치를 취하면 해당 전술의 결과가 탐지 생성 프로세스로 다시 돌아갑니다.”

지난 2년 동안 예측 시장의 인기가 폭발적으로 높아짐에 따라 업계 연방 규제 기관인 CFTC는 이러한 새로운 금융 시장에 대한 감시 작업을 거의 수행하지 않았으며 주로 해당 업무를 회사 자체에 맡겼습니다.