다른 주의 허위 청구법은 수백만 달러를 가져왔습니다. 왜 Pa.에서는 통과되지 않았나요?

20년이 넘도록 양당의 주 의원들은 사기성 정부 지출을 단속하고 내부 고발자들의 참여를 장려하기 위한 새로운 법안을 추진해 왔습니다.

매번 강력한 의료 서비스와 비즈니스 이익이 이러한 노력을 방해했으며, 법안이 하찮은 소송의 홍수로 이어질 것이며 어려움을 겪고 있는 시골 병원을 폐업시킬 것이라고 주장했습니다.

지지자들은 이 제안이 마침내 올해 결승선을 통과하기를 바랍니다.

지난 여름, 사기 행위를 표적으로 삼는 새로운 방법을 주정부에 제공하는 법안이 광범위한 초당적 지지를 받아 주 하원을 통과했지만 주 상원에서는 진전이 이루어지지 않았습니다. 조시 샤피로(Josh Shapiro) 민주당 주지사는 이달 초 예산 연설에서 이 문제를 강조하면서 이 법이 펜실베이니아주가 “추가 손해 배상금을 징수하고 사기로 인해 손실될 주정부 자금을 더 많이 회수”할 수 있게 해줄 것이라고 말했습니다.

“드디어 끝내자”고 그는 말했다.

제안된 법안은 내부 고발자가 정부를 대신하여 소송을 제기하고 손해 배상 및 벌금으로 회수되거나 합의금으로 지급되는 금액의 일부를 받을 수 있도록 허용하는 연방 허위 청구법(False Claims Act)을 반영합니다. 연방 검찰은 이 법이 사기를 방지하는 가장 강력한 도구 중 하나라고 말합니다.

연방 통계에 따르면 가장 최근 회계연도에 허위 청구 사건으로 인해 68억 달러 이상의 합의금과 판결이 회수되었으며, 대부분 의료 사기 혐의와 관련된 소송에서 발생했습니다. 자금의 4분의 3 이상이 내부 고발자들에 의해 시작된 사건에서 나왔습니다.

캘리포니아, 플로리다, 뉴욕, 텍사스 등 최소 29개 주에서 자체 법안을 통과시켰습니다. 펜실베니아는 펜실베니아가 없는 가장 큰 주입니다. (필라델피아와 앨러게니 카운티에도 허위 청구법이 있습니다.)

주정부가 자체 법률을 통과시키는 한 가지 이유는 연방정부의 재정적 인센티브입니다.

많은 허위 청구 사례에는 주와 연방 정부가 공동으로 자금을 지원하는 Medicaid 사기 혐의가 포함됩니다. 이러한 소송으로 인한 금전적 수익도 공유됩니다. 자체 허위 청구법이 있는 주에서는 연방 지분에서 추가로 10%를 받을 수 있습니다.

자체 법률이 없으면 펜실베니아는 그 돈을 테이블에 남겨두고 사기와 싸우기 위한 또 다른 길을 포기하고 있다고 주 허위청구법을 제정하는 법안을 발의한 주 상원의원 Lindsey Williams(D., Allegheny)가 말했습니다.

그녀는 “낭비되고 있는 돈이 있고, 우리는 그 돈을 되찾기 위해 최선을 다할 기회가 있다”며 “이제 시간이 훨씬 지났다”고 덧붙였다.

메디케이드 수학

연방 허위청구법(False Claims Act)은 미국 남북전쟁의 산물입니다.

에이브러햄 링컨 대통령은 1863년 연방군에 약하고 심지어 눈먼 말, 톱밥으로 가득 찬 화약, 새로운 페인트칠 아래에 썩어가는 나무를 숨겨 놓은 선박을 판매한 계약자들에 맞서 싸우기 위해 이 법안에 서명했습니다.

1986년에는 내부 고발자가 정부를 대신하여 소송을 제기하고 수익금의 일부를 받을 수 있도록 법이 개정되었습니다. 그 이후로 내부고발자가 제기한 소송이 제기된 사건과 회수된 돈의 대부분을 차지했습니다.

일부 주에서는 허위 청구법을 메디케이드 사례로 제한하지만 펜실베니아에서 제안된 법안은 더 넓은 범위의 주 지출을 다룰 것입니다.

제안된 법의 적용 방식은 다음과 같습니다. 주정부 계약업체의 직원이 회사가 수행되지 않은 작업에 대해 비용을 청구하고 있다고 생각하는 경우 연방을 대신하여 소송을 제기할 수 있습니다.

이 소송은 처음에는 비공개로 제기되며 주 법무장관이 추가 조사를 위해 최소 60일의 시간을 갖습니다. 법무장관실은 사건을 계속 진행할 수 있는 선택권을 갖습니다. 그렇지 않으면 원고가 스스로 소송을 진행할 수 있습니다. 회사가 책임이 있는 것으로 밝혀지면 펜실베이니아 실제 손실의 3배와 민사 벌금을 지불해야 하지만 대부분의 경우 자발적인 합의로 끝날 가능성이 높습니다.

사건이 메디케이드 사기 혐의와 관련된 경우 펜실베니아는 수익금을 연방 정부와 나누게 됩니다. 펜실베니아 법이 연방 기준을 충족하는 한, 연방은 연방 정부 지분에서 추가로 10%를 받게 됩니다.

내부고발자는 자신이 제공한 정보가 사건에 얼마나 중요한지에 대한 판사의 결정에 따라 합의금이나 손해배상금의 10~30%를 받을 수 있습니다. 또한 이 법은 내부고발자에게 보복으로부터 추가적인 보호를 제공할 것입니다.

내부고발자는 잘못된 행위를 보고하는 과정에서 개인적으로 엄청난 위험에 직면하는 경우가 많습니다. 옹호자들은 내부자가 제공하는 정보가 사기 행위를 적발하는 가장 효과적인 방법이기 때문에 앞으로 나아갈 수 있도록 재정적 인센티브를 제공하는 것이 중요하다고 말합니다.

공인 사기 조사관 협회(Association of Certified Fraud Examiners)가 실시한 2024년 설문조사에서는 신고된 사기 사례 2,000건을 검토한 결과 43%가 내부 고발자의 제보를 통해 밝혀졌다고 결론지었습니다. 이는 가장 일반적인 방법입니다.

주의 허위 청구법 반대자들은 기회주의적인 “현상금 사냥꾼”이 소송을 제기하도록 장려할 것이며, 대부분의 회사는 근본적인 주장의 가치에 관계없이 부담스러운 금전적 처벌을 피하기 위해 합의할 것입니다.

이 법안에 반대하는 기업과 업계 단체를 대표하는 펜실베이니아 민사법개혁연합의 커트 슈로더 전무이사는 “이것은 학대와 싸우는 것처럼 가장한 소송 남용이 된다”고 말했다.

펜실베니아 병원 및 의료 시스템 협회는 주의 허위 청구법으로 인해 의료 서비스 제공자가 서비스를 축소하게 될 수 있으며 “시골 병원은 폐쇄를 앞두고 있는 하찮은 소송에 불과할 수 있다”고 경고했습니다.

공인회계사를 대표하는 주 협회도 이 법안이 주 및 지방세 문제에 대한 소송을 제기할 수 있도록 허용하기 때문에 이 법안에 반대하고 있습니다. 이는 불분명한 조세 규정에 대한 의견 차이로 인해 소송으로 이어질 수 있다고 이 단체는 주장합니다.

작년에 주 하원을 통과한 법안에는 사건이 패소하고 판사가 해당 소송이 “사소하고 명백히 짜증나는 소송이거나 주로 괴롭힘을 목적으로 제기된” 경우 원고가 피고의 법적 비용을 지불하도록 요구하는 조항이 포함되어 있습니다.

그럼에도 불구하고 법안에 반대표를 던진 제시 토퍼 주 하원 원내대표(공화당, 베드포드)는 원내토론회에서 사소한 실수에 대해 소송이 제기되지 않도록 보장하는 것이 충분하지 않다고 말했습니다. 그는 이 개념을 지지하지만 “기업과 병원도 지속 가능하도록 보장해야 한다”고 말했다.

수백만 달러가 누락되었습니다.

논쟁 중 하나는 펜실베니아가 자체 허위 청구법을 통과시켜 얼마나 많은 돈을 가져올 수 있는지입니다.

2025년에 주 하원을 통과한 법안에 대한 입법 분석에서는 이에 대한 수치를 제시하려고 시도하지 않았습니다. 주 법무장관실에서 20명 이상의 추가 직원을 고용해야 하기 때문에 법을 집행하는 데 처음 2년 동안 약 140만 달러의 비용이 소요될 것으로 추산되었습니다.

반대자들은 펜실베니아 자체 법률에 따라 10% 연방 보너스를 적용하더라도 펜실베이니아주가 실제로 더 적은 돈을 가져올 수 있다고 주장합니다. 그 이유는 연방정부가 수익금 중 내부고발자의 몫을 지불해야 하기 때문입니다. 현 상태에서는 펜실베니아가 그 돈을 모두 보유하고 있습니다. (겉보기에 양립할 수 없는 시나리오에서 그들은 또한 새로운 법률이 소송의 급증을 촉발할 것이라고 경고했습니다.)

지지자들은 펜실베니아가 사례별로 징수액을 줄일 것이라는 점에 동의하지만, 접수된 사건 수의 증가로 인해 이 금액이 더 클 것이라고 주장합니다.

재판 변호사를 대표하는 펜실베니아 정의협회 회장인 Eric Weitz는 “추구조차 되지 않는 수천만 달러가 더 접수되고 있는 상황에 대해 이야기하고 있습니다.”라고 말했습니다.

“연간 2천만 달러, 5천만 달러, 1억 달러를 더 벌기 위해 30%를 지불해야 합니까, 아니면 전혀 갖지 못합니까?”

주 하원 정부 감독 위원회의 2019년 보고서에 따르면 다른 주에서는 허위 청구법을 통과시킨 후 수백만 달러를 들여왔습니다. 보고서에 따르면 2015년부터 2018년 사이 텍사스는 거의 400만 달러를 회수했습니다. 플로리다는 600만 달러 이상; 매사추세츠는 거의 2,200만 달러에 달합니다.

보고서는 펜실베니아가 그들의 발자취를 따라야 한다는 “많은 증거”가 있다고 결론지었습니다.

25년의 노력

펜실베니아 주에서 허위 청구법을 제정하려는 노력은 수년 전으로 거슬러 올라갑니다.

1999년과 2001년에는 허위 청구 법안이 만장일치로 주 하원을 통과했지만 상원에서는 정체되었습니다. 2005년부터 2025년까지 거의 모든 입법 회기에서 유사한 조치가 도입되었지만 진전이 없었습니다.

이전에 다수당 대표이자 의장을 역임했던 주 하원의원 Bryan Cutler(공화당, Lancaster)는 “우리는 결코 타협을 이룰 수 없습니다.”라고 말했습니다. 커틀러는 지난 여름 하원이 통과시킨 법안에 찬성표를 던졌지만 당시에는 “더 강력한 가드레일”이 필요하다고 말했습니다.

이 아이디어는 2019년에 주 전체 대배심이 펜실베니아의 메디케이드를 사기에 취약하게 만드는 “시스템적 문제”를 발견한 이후 탄력을 받는 것처럼 보였습니다.

당시 주 법무장관이었던 샤피로(Shapiro)는 주로 공화당 의원들로 구성된 그룹과 합류하여 주 허위 주장법을 통과시키려는 또 다른 시도를 포함하여 개혁을 제안했습니다.

당시 Shapiro는 그러한 법이 없으면 납세자에게 “중요하고 부정적인 영향”을 미친다고 말했습니다. 그는 제안된 법안이 “양원 모두의 관심을 받을 만한 초당적 지지를 받는 훌륭하고 상식적인 아이디어”라고 말했습니다.

그러한 노력은 성공하지 못했지만 하원의원 Frank Burns(민주당, Cambria)가 제출한 허위 청구 법안은 결국 지난 여름 광범위한 양당의 지지를 받아 주 하원을 통과했습니다.

주 상원은 법안이 올해 예산 협상에 반영될 수 있음에도 불구하고 이 법안을 진전시키지 않았습니다.

주지사 경선에서 샤피로의 상대가 될 가능성이 있는 공화당 주 재무장관인 스테이시 개리티(Stacy Garrity)는 이전에 Spotlight PA에 자신이 이 아이디어를 지지한다고 말했습니다.

주 상원 다수당 대표인 조 피트먼(공화, 인디애나주)의 대변인은 자신이 법안을 지지하는지에 대한 Spotlight PA의 질문에 응답하지 않았습니다.

데이브 선데이(Dave Sunday) 주 법무장관 대변인은 그의 사무실에서 이 법안에 대한 “공개 논평”이 없다고 말했습니다.

상공회의소 버전 법안의 공동 발의자인 크리스틴 필립스-힐(공화당, 요크) 주 상원의원은 이 법안이 납세자의 세금을 보호하기 위한 “논리적 단계”라고 말했습니다.

“저는 우리가 이 일을 어떻게 할지 진지하게 대화를 나누기를 희망합니다.”