칼시(Kalshi), 돈세탁 방지를 위해 전직 FBI 요원 활용

예측 시장을 선도하는 기업인 Kalshi는 주 및 연방 규제 기관의 예측 시장에 대한 법적 조사가 증가함에 따라 최초의 자금 세탁 방지 팀을 운영하기 위해 전직 FBI 요원을 고용했습니다.

Sean Fern은 법 집행 기관, 규제 기관 및 Kalshi의 고위 직원과 긴밀히 협력하여 의심스럽고 잠재적인 범죄 활동을 감시할 것입니다. 이 플랫폼은 지난 1년 동안 폭발적으로 성장했습니다.

TickerTracker 회사에 따르면 Kalshi는 올해 현재까지 2,600억 달러를 베팅했는데, 이는 이미 2025년 전체 거래 금액의 3배입니다.

NPR과의 인터뷰에서 Fern은 FBI에서 근무한 후 브루클린의 연방 검사는 자신의 목표는 금융 범죄를 저지르기 위해 플랫폼을 사용하려는 사람들에 대한 방어 수단을 구축하는 것이라고 말했습니다.

Fern은 금요일에 NPR과의 인터뷰에서 “돈세탁이나 제재를 회피하고 사기를 저지르는 곳이 아닌지 확인하고 싶습니다.”라고 말했습니다. 그는 “매일 고객이 누구인지, 고객의 돈이 어디서 나오는지 파악하고, 제재 대상 기업이나 당사자와 거래를 하고 있지 않은지 확인하는 것이 포함된다”고 말했다. “뭔가 이상해 보이거나 의심스러워 보일 때 우리는 이를 포착하여 법 집행 기관에 의뢰할 수 있습니다.”

이번 발표는 2020년대 초 해당 분야의 호황기에 암호화폐 회사들이 했던 일을 반영합니다. 예를 들어, 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)는 규정 준수 및 자금 세탁 방지 부서를 강화하기 위해 전직 연방 검사와 FBI 요원을 고용했습니다. 몇 년 후, 바이낸스의 창립자 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 자금세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

Fern은 자신의 돈세탁 스캔들을 피하는 것이 Kalshi가 그를 두드린 이유라고 말했습니다.

FBI에서 Fern은 FBI 국제 부패 수사대의 특수 요원으로 일하면서 1MDB로 알려진 스캔들인 말레이시아 국부 펀드와 관련된 수십억 달러 규모의 뇌물 수수 계획에 대한 조사를 이끄는 데 도움을 주었습니다.

Kalshi는 Fern을 추가하면 내부자 거래 및 시장 조작에 대한 조사가 강화되는 상황에서 급증하는 플랫폼에 신뢰성을 부여할 수 있기를 바라고 있습니다.

예측 시장 베터는 스포츠부터 정치인이 공개 행사에서 말하는 내용, 선거 결과에 이르기까지 모든 것에 베팅할 수 있습니다. 전문가들은 투표나 정책 결정과 같은 영역에 베팅을 도입하면 사람들이 내부 정보로 수익을 창출하게 된다고 경고했습니다.

워싱턴의 연방 규제 기관과 법 집행 기관은 예측 시장 플랫폼에 대한 남용 혐의에 대해 범죄 조사를 시작했습니다. 올해 초 규제당국은 시장조작 문제로 조지 산토스(George Santos) 전 미국 하원의원과 합의했습니다. 연방 검찰은 또한 칼시의 주요 라이벌인 폴리마켓(Polymarket)을 현금화하기 위해 비공개 정보를 사용한 혐의로 전직 미 육군 군인과 전직 구글 직원을 기소했습니다. 지난 8월, 트럼프 대통령의 전 텔레프롬프터 운영자는 칼시의 소위 “멘션 시장”에서 이익을 얻기 위해 대통령 연설의 사전 통지를 사용한 혐의로 규제 당국으로부터 벌금을 물었습니다.

Kalshi 대변인 Elisabeth Diana는 은행, 헤지펀드 및 기타 금융 기관이 Kalshi를 사용함에 따라 금융 범죄 보호 장치를 강화해야 할 필요성이 분명해졌다고 말했습니다. 다이애나는 “우리는 성장하고 있다”고 말했다.

PitchBook이 약 400억 달러의 가치를 지닌 것으로 추정하는 이 회사는 250명의 직원을 보유하고 있으며 향후 6개월 동안 직원 수를 두 배로 늘릴 계획입니다.

연방법 집행 기관에 근무하는 동안 Fern은 “오르가즘 명상” 웰니스 회사인 OneTaste 재판의 수석 검사 중 한 명이었습니다. 이 회사의 창립자는 강제 노동 음모 혐의로 유죄 판결을 받은 후 징역형을 선고 받았습니다.