검찰, 캄보디아 사이버 사기 혐의로 기소된 남성의 요트, 고급 승용차 압수

방콕 – 대만, 홍콩, 싱가포르의 검찰은 미국이 글로벌 사기 조직을 이끌고 있다고 비난한 캄보디아 사업가의 자산 수억 달러를 압수했습니다.

이번 조사는 미국 검찰이 캄보디아 프린스홀딩그룹(Prince Holding Group) 창업자인 첸 지(Chen Zhi)를 미국, 영국, 팔라우 등 전 세계에서 대규모 사이버 사기 네트워크를 운영한 혐의로 기소하면서 시작된 일련의 조사와 자산 압류 중 가장 최근에 나온 것이다.

미국 당국은 10월 14일 공개된 기소장에서 약 140억 달러 규모의 비트코인이 포함된 암호화폐 자산을 대규모로 압수한 혐의로 첸을 전신 사기 음모와 돈세탁 음모 혐의로 기소했습니다. 미국과 영국 정부는 또한 첸과 그의 협력자들, 그리고 그의 회사에 대한 공동 제재를 발표했습니다.

캄보디아, 라오스, 미얀마, 필리핀에 기반을 둔 사기꾼 네트워크는 최근 몇 년 동안 점점 더 많은 우려를 불러일으켰으며, UN에서는 이들이 가짜 투자부터 로맨스 기반 사기에 이르기까지 다양한 계획을 통해 전 세계 피해자로부터 매년 수백억 달러를 빼앗는 것으로 추산하고 있습니다.

기소장에 따르면 그들은 프린스 홀딩 그룹(Prince Holding Group) 범죄 네트워크가 미국에서 250명의 피해자에게 사기를 쳤다고 주장합니다.

Prince Holding Group은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

점점 늘어나는 자산 압수 목록에는 관할권 전반에 걸쳐 수억 달러 상당의 자산을 보유한 사람이 포함되어 있습니다.

싱가포르는 1억5천만 달러(1억1400만 달러)가 넘는 첸 소유의 금융 자산과 요트, 주류 선반을 압수했다고 발표한 뒤 지난 10월 30일 조사에 착수했다.

화요일, 대만 검찰은 용의자 25명을 구금하는 동시에 천즈(Chen Zhi)의 자산 1억 5천만 달러를 압수했습니다. 검찰은 여기에는 페라리, 부가티, 포르쉐 등 고급 승용차 26대와 타이베이 고급 건물에 있는 아파트 11채가 포함됐다고 밝혔다. 대만 언론은 이 건물이 유명인이자 중국어 팝 슈퍼스타인 주걸륜이 살고 있는 건물과 같은 건물이라고 밝혔습니다.

같은 날 홍콩 경찰은 대부분 현금, 주식, 기타 자금으로 구성된 27억5000만 달러(3억5300만 달러) 상당의 자산을 압수했다고 발표했으며, 현지 언론은 이 자산이 Chen Zhi의 소유로 확인되었습니다.

영국 당국은 10월 14일 북런던에 있는 1,200만 파운드(1,560만 달러) 규모의 맨션과 1억 달러(1억 3,000만 달러) 규모의 사무실 건물을 압수했다고 발표했습니다.

Chen은 캄보디아 시민권을 취득하고 캄보디아 엘리트의 자리를 차지한 중국 국적자입니다. Prince는 은행을 운영하고 국내 부동산에 투자하는 등 다양한 사업을 운영하고 있습니다.

그러나 검찰은 그의 재산 대부분이 사기에서 나온 것이라고 밝혔다. 미국의 기소장에 따르면 첸은 이른바 ‘돼지 도살’ 사기로 하루 3천만 달러를 벌어들이고 있다고 자랑한 적이 있다.

첸은 훈 마네(Hun Manet) 총리와 그의 아버지인 훈센(Hun Sen) 전 총리의 보좌관을 역임했으며 영국 영주에 해당하는 ‘네크 옥나(neak oknha)’라는 칭호를 받았습니다. 캄보디아 정부 정보부 장관 Pheaktra Neth는 AP의 질문에 대해 아무런 언급이 없다고 말했습니다.